واریز مبلغ بالا به حسابی که گردش قابل توجهی نداشته است

چون مبلغ با توجه به گردش حساب بانکی مبلغ قابل توجهی میشه صد در صد جزو حسابهای بانکی پر ریسک شناسایی میشید ومیره برای رسیدگی، حالا اگر اون مبلغ یک جا به حساب واریز شده باشد که باید مدرک مستند و معتبر داشته باشید، درسته بخشنامه ۲۰۰۹۹۱۶ صراحتا بند ۱۸میگه که کارشناس باید ثابت کنه این مبلغ درآمده ولی هیچ جا اجرا نمیشه و شما باید اثبات کنی که واریز از منابع درامدی نبوده و استقراضی هست، در دفتر اسناد رسمی یه توافق نامه با قرض دهنده امضا کنید چک ضمانت هم کپی داشته باشید و در قرارداد هم اسمی از اسکونت و سود و بهره نبرید.

به نظر بنده برای اینکه به مشکلی نخورین از لحاظ تراکنش ها و مسایل دیگه یه تفاهم نامه بین خودتون و اون شخص تنظیم کنین وببندید.