بررسی حساب هایی با گردش زیر 5 میلیارد
این مطلب در سال ۱۴۰۳ نوشته شده و ممکن است بعضی ارقام یا مقررات آن تغییر کرده باشد.
پرسش · ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
آیا ورودی و خروجی حسابی که زیر 5 میلیارد باشه بررسی نمیشه؟ منظور از این حساب ،حساب متصل به کارتخوان هست یاسایر حساب ها؟
مثلا من از سایرحساب ها ورودی و خروجی بالای 5 میلیارد داشته باشم بازم بررسی میشه؟
مهدی ناجی· ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
طبق قانون حساب های مربوط به فروش والبته با توجه به تراکنش های بالا و از بواسطه قوانین و مقررات پولشویی اون ها هم جهت بررسی به سازمان ارسال میشوند.
سوالت را از کارشناس بپرس
پاسخ دقیق برای شرایط خودت؛ اولین مشاوره رایگان است.