بررسی حساب هایی با گردش زیر 5 میلیارد
"آیا ورودی و خروجی حسابی که زیر 5 میلیارد باشه بررسی نمیشه؟ منظور از این حساب ،حساب متصل به کارتخوان هست یاسایر حساب ها؟
مثلا من از سایرحساب ها ورودی و خروجی بالای 5 میلیارد داشته باشم بازم بررسی میشه؟"
1 پاسخ
"طبق قانون حساب های مربوط به فروش والبته با توجه به تراکنش های بالا و از بواسطه قوانین و مقررات پولشویی اون ها هم جهت بررسی به سازمان ارسال میشوند.
"
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید
