واریز مبلغ بالا به حسابی که گردش قابل توجهی نداشته است

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات تراکنش های بانکیواریز مبلغ بالا به حسابی که گردش قابل توجهی نداشته است
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"یه بنده خدایی به عنوان قرض الحسنه میخواد یه پولی رو به حساب پدر بنده واریز کنه در ازای اون چک بگیره برای یک سال دیگه حالا سوال من اینه این مبلغ ۲ میلیارد تومنه میخوام بدونم از نظر تراکنش چطوری میشه ؟ ایا بانک حساب رو میبنده؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
به نظر بنده برای اینکه به مشکلی نخورین از لحاظ تراکنش ها و مسایل دیگه یه تفاهم نامه بین خودتون و اون شخص تنظیم کنین وببندید.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
" چون مبلغ با توجه به گردش حساب بانکی مبلغ قابل توجهی میشه صد در صد جزو حسابهای بانکی پر ریسک شناسایی میشید ومیره برای رسیدگی، حالا اگر اون مبلغ یک جا به حساب واریز شده باشد که باید مدرک مستند و معتبر داشته باشید، درسته بخشنامه ۲۰۰۹۹۱۶ صراحتا بند ۱۸میگه که کارشناس باید ثابت کنه این مبلغ درآمده ولی هیچ جا اجرا نمیشه و شما باید اثبات کنی که واریز از منابع درامدی نبوده و استقراضی هست، در دفتر اسناد رسمی یه توافق نامه با قرض دهنده امضا کنید چک ضمانت هم کپی داشته باشید و در قرارداد هم اسمی از اسکونت و سود و بهره نبرید. "